湖南省湘鄉(xiāng)市人民法院
刑 事 判 決 書
（2021）湘0381刑初343號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院。
被告人付某某，男，1954年11月26日出生，赫哲族，黑龍江省撫遠(yuǎn)市人，大專文化，無業(yè)，戶籍地黑龍江省撫遠(yuǎn)市縣。因涉嫌犯詐騙罪于2021年5月22日被刑事拘留，同年6月28日被依法逮捕。現(xiàn)羈押于湘鄉(xiāng)市看守所。
湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院以湘鄉(xiāng)檢刑訴[2021]93號(hào)起訴書指控被告人付某某犯合同詐騙罪、詐騙罪于2021年10月9日向本院提起公訴，于2021年11月5日以湘鄉(xiāng)檢刑補(bǔ)訴[2021]2號(hào)補(bǔ)充起訴決定書補(bǔ)充起訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2021年11月30日公開開庭審理了本案。湘鄉(xiāng)市人民檢察院指派檢察官劉小溪出庭支持公訴。被告人付某某與辯護(hù)人丁玉希均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省湘鄉(xiāng)市人民檢察院指控：
一、合同詐騙罪
1、2016年10月12日，黃某某、董某1等人合伙成立某某有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某某公司”），與安徽省某某國(guó)土局、某某招商引資協(xié)議，某某發(fā)電項(xiàng)目。某某公司在前期與河南某某公司簽訂施工協(xié)議，后對(duì)外以分包形式向多家建筑公司收取基坑建設(shè)保證金，導(dǎo)致出現(xiàn)維穩(wěn)壓力，經(jīng)當(dāng)?shù)卣深A(yù)，將所收保證金清退，該項(xiàng)目暫停。2019年上半年，被告人付某某找到董某1提出出資參與合伙，但其并未實(shí)際出資，而是以安徽某某有限公司副總經(jīng)理（無正式聘書）的身份與劉某、王某、胡某某、彭某1四人以湘鄉(xiāng)市某某建筑公司的名義在安徽省某某縣簽訂《某某眾興集鎮(zhèn)風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)工程內(nèi)部聯(lián)營(yíng)合作協(xié)議》，約定6萬元一個(gè)基坑的保證金，由劉某等人承建20個(gè)風(fēng)力發(fā)電基坑，隨后劉某等人先后通過轉(zhuǎn)賬方式支付了120萬元合同保證金。其中60萬元轉(zhuǎn)入延運(yùn)公司賬戶，另外60萬元轉(zhuǎn)入付某某私人賬戶，該款均未使用于工程項(xiàng)目，而是被付某某用于個(gè)人揮霍。
2、2020年7月6日，被告人付某某在明知河南省某某縣300ＭＷ一期50ＭＷ風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)工程沒有經(jīng)過政府審批，不具備開工建設(shè)的條件下，與余某1簽訂了一份《淮濱縣300ＭＷ一期50ＭＷ風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)工程內(nèi)部合作協(xié)議，合同約定由江西都昌縣某某責(zé)任公司承包某某縣300ＭＷ一期50ＭＷ風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)坑的30個(gè)基坑，隨后余某1將20萬元施工保證金打入付某某的私人農(nóng)業(yè)銀行賬戶。
二、詐騙罪
1、被告人付某某在收到劉某等人的保證金后承諾馬上開工，因項(xiàng)目沒有通過行政主管部門的立項(xiàng)、審批，處于停工狀態(tài)，根本不具備開工建設(shè)的條件，付某某無法安排他們動(dòng)工，劉某等追問付某某何時(shí)動(dòng)工時(shí)，付某某總是找各種借口拖延時(shí)間。為了安撫劉某等人，付某某隨后以其名注冊(cè)成立的河南某某、安徽某某公司（均無實(shí)際經(jīng)營(yíng)能力）再次與劉某等人以某某公司名義陸續(xù)簽訂了安徽某某新能源科技有限公司《某某工程分包項(xiàng)目》及《某某縣300ＭＷ一期50ＭＷ風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)工程內(nèi)部合作協(xié)議》，并多次向劉某等人索要協(xié)調(diào)費(fèi)、茶水費(fèi)等共計(jì)168600元。簽約至今，合同無法履行，保證金等費(fèi)用也沒有退還，導(dǎo)致劉某等人財(cái)產(chǎn)重大損失。
2、《某某縣300ＭＷ一期50ＭＷ風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)工程內(nèi)部合作協(xié)議》簽訂后，被告人付某某又以跑工程在外辦事需要錢為由，先后向余某1索要3萬元。該款打入被告人付某某名下的個(gè)人賬戶。
2021年5月20日，被告人付某某在山東省濰坊市某某賓館被抓獲。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：1.戶籍資料、抓獲經(jīng)過、銀行交易流水等書證；2.被害人劉某、王某、胡某、彭某1、余某1等人的陳述；3.被告人付某某供述和辯解；4.證人董某1、龍某某、余某2、石某的證言等。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人付某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪；被告人付某某已經(jīng)著手施行犯罪，由于其意志外的原因而部分未得逞，是犯罪未遂。被告人付某某以非法占有為目的，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。被告人付某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。故提請(qǐng)本院依法判處。
被告人付某某辯稱，其沒有詐騙王某、劉某、胡某、彭某1、余某1財(cái)物的主觀故意，不構(gòu)成犯罪。
辯護(hù)提出以下辯護(hù)意見：被告人付某某收受劉某、王某、胡躍明、彭某2以湖南省某某建筑工程公司名義承建風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)建的保證金60萬元及余某1的施工保證金不構(gòu)成合同詐騙罪；收受劉某等人共計(jì)16.86萬元以及余某13萬元，不構(gòu)成詐騙罪。
經(jīng)審理查明：
一、2016年10月12日，黃德平、董某1等人合伙成立安徽某某新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱某某公司），與安徽省某某縣國(guó)土局、某某集鎮(zhèn)簽訂招商引資協(xié)議，某某發(fā)電項(xiàng)目。某某公司在前期與河南某某建筑公司簽訂施工協(xié)議，后對(duì)外以分包形式向多家建筑公司收取基坑建設(shè)保證金，導(dǎo)致出現(xiàn)維穩(wěn)壓力，經(jīng)當(dāng)?shù)卣深A(yù)，將所收保證金清退，該項(xiàng)目暫停。2019年上半年，被告人付某某找到董某1提出出資參與合伙，但其并未實(shí)際出資。通過彭某3介紹，被告人付某某認(rèn)識(shí)了王某、劉某等人，在明知安徽省某某縣眾興集鎮(zhèn)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目工程不可能開工且某某公司無資金建設(shè)的情況下，以嗎新能源科技有限公司副總經(jīng)理（無正式聘書）的身份與劉某、王某、胡某、彭某1聯(lián)系，承諾將風(fēng)力發(fā)電基坑承包給劉某等人施工，約定6萬元一個(gè)基坑的保證金，由劉某等人承建20個(gè)風(fēng)力發(fā)電基坑，隨后劉某等人先后通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付了120萬元給付某某，其中60萬元轉(zhuǎn)入付某某個(gè)人賬戶，60萬元轉(zhuǎn)入某某公司，另外劉某等人付給付某某7萬元做活動(dòng)資金。王某等人另外還送了幾條和天下及白色芙蓉王煙、兩箱馬燈酒。轉(zhuǎn)入付某某個(gè)人賬戶的錢，除部分用于日常開銷外，其他未能說明去向。
具體轉(zhuǎn)賬如下：
（1）2019年5月14日彭某1委托女兒彭某轉(zhuǎn)入付某某個(gè)人賬戶20萬元；
（2）2019年5月13日、6月5日、10月17日、10月24日、10月31日由劉某轉(zhuǎn)入付某某個(gè)人賬戶20萬元、4萬元、10萬元、5萬元、5萬元；
（3）2019年5月28日胡某委托妻子朱某轉(zhuǎn)入付某某個(gè)人賬戶3萬元；
（4）2019年5月14日由龍某轉(zhuǎn)入延運(yùn)公司賬戶60萬元。
被告人付某某在收到保證金后承諾馬上開工，因項(xiàng)目沒有通過行政主管部門的立項(xiàng)、審批，根本不具備開工建設(shè)的條件，付某某無法安排劉某等人動(dòng)工，劉某等追問付某某何時(shí)動(dòng)工時(shí)，付某某總是找各種借口搪塞。2019年10月31日，付某某以某某公司副總經(jīng)理的身份與劉某、王某、胡某、彭某1以湖南省某某建筑工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某某公司”）的名義在安徽省某某縣簽訂《某某縣某某集鎮(zhèn)風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)工程內(nèi)部聯(lián)營(yíng)合作協(xié)議》。為了安撫劉某等人，付某某隨后以其名注冊(cè)成立的安徽某某新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某某公司”）、河南某某新能源科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“某某公司”）（均無實(shí)際經(jīng)營(yíng)能力）再次與劉某等人以某某公司名義分別于2019年11月18日、2020年5月14日簽訂了《安徽某某新能源科技有限公司微風(fēng)發(fā)電工程分包合同》及《某某縣300ＭＷ一期50ＭＷ風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)工程內(nèi)部合作協(xié)議》，并多次向劉某等人索要協(xié)調(diào)費(fèi)、茶水費(fèi)等共計(jì)98600元，由王某通過微信轉(zhuǎn)賬98600元給付某某。被告人付某某在收到王某、劉某等人的67萬元資金及其他協(xié)調(diào)費(fèi)之后，分別于2019年5月15日、2020年10月13日向董某1轉(zhuǎn)款14萬元、3萬元。董某1之父董某2分別于2019年3月20日、2019年8月9日向付某某轉(zhuǎn)賬10萬元、20萬元，2020年9月10日董某1向付某某轉(zhuǎn)款10萬元，合計(jì)轉(zhuǎn)賬40萬元。除此，付某某與董某1、董某2以及延運(yùn)公司無資金轉(zhuǎn)移。劉某等人與付某某合同簽訂后因?qū)嶋H無法履行，被害人王某、劉某、胡某、彭某1找付某某要求退還保證金，被告人付某某采取推諉、躲避的方式拒不退賠。
后付某某通過微信轉(zhuǎn)賬退賠了王某5萬元。案發(fā)后，某某公司凍結(jié)了20萬元，該款已退賠被害人。
2021年5月20日，被告人付某某在山東省某某市某某賓館被抓獲。
認(rèn)定的證據(jù)有：
1.書證
戶籍資料，證明付某某作案時(shí)已成年及其戶籍信息情況。
抓獲經(jīng)過，證明被告人付某某于2021年5月20日被抓獲。
被告人付某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行6228××××5976、6230××××5172的銀行流水及某某公司3420××××6152賬戶流水，證明付某某詐騙王某、劉某、胡新華、胡某的資金后，其中67萬元打入被告人付某某的個(gè)人賬戶，60萬元打入某某公司賬戶；付某某與董某1、董某1之父董某2之間資金往來情況。
劉某、龍某、朱某、彭丹銀行交易流水，證明其資金轉(zhuǎn)入付某某個(gè)人賬戶及某某公司賬戶的情況。
微信轉(zhuǎn)賬記錄，證明王某通過微信轉(zhuǎn)賬98600元給付某某。
劉某、王某與付某某的聊天記錄，證明在無法施工的情況下，被害人劉某、王某向付某某追討保證金及其他費(fèi)用，付某某以多種借口拒不退賠的事實(shí)。
河南省某某發(fā)展和改革委員會(huì)證明，發(fā)改委沒有審批過某某縣300MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目立項(xiàng)，也未受理過河南省某某新能源有限公司申報(bào)此類項(xiàng)目。
安徽省某某發(fā)展和改革委員會(huì)證明，風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)由省發(fā)改委核準(zhǔn)批復(fù)，某某300MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目既沒有取得發(fā)改委的核準(zhǔn)，也未在縣發(fā)改委報(bào)備過相關(guān)資料。
某某招商引資領(lǐng)導(dǎo)組霍招辦[2017]3號(hào)《招商引資領(lǐng)導(dǎo)組預(yù)審項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要》，證明某某相關(guān)部門于2017年5月9日對(duì)安徽某某新能源科技有限公司擬投資的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)、300MW風(fēng)電場(chǎng)及風(fēng)電旅游特色小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)審。
安徽省某某縣環(huán)境保護(hù)局2016年7月26日《關(guān)于安徽某某300MW風(fēng)電項(xiàng)目一期100MW項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)審查意見》、2018年1月31日某某縣城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃局《關(guān)于某某集鎮(zhèn)300兆瓦發(fā)電項(xiàng)目一期100MW項(xiàng)目規(guī)劃選址的初審意見》，證明某某鎮(zhèn)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目尚在進(jìn)行選址、環(huán)境保護(hù)等工作中，不具備開工的條件。
某某鎮(zhèn)人民政府眾政[2020]43號(hào)《關(guān)于申請(qǐng)辦理某某縣300MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目一期50MW建設(shè)的報(bào)告》，證明案發(fā)時(shí)該風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目尚未取得審核批準(zhǔn)。
《登記信息表》，證明延運(yùn)某某縣微風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目于2020年通過審核。
某某鎮(zhèn)人民政府眾政[2017]134號(hào)《關(guān)于要求對(duì)某某鎮(zhèn)微風(fēng)發(fā)電項(xiàng)目有關(guān)情況進(jìn)行偵查的報(bào)告》、《某某新能源科技有限公司招商引資情況說明》、某某縣公辦[2018]105號(hào)《關(guān)于某某縣眾興集鎮(zhèn)300兆瓦微風(fēng)發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目涉穩(wěn)問題的報(bào)告》，證明某某鎮(zhèn)微風(fēng)發(fā)電項(xiàng)目涉及維穩(wěn)問題。
《風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)工程內(nèi)部聯(lián)營(yíng)合作協(xié)作》，該協(xié)議的建設(shè)單位為某某新能源科技有限公司，負(fù)責(zé)人為付某某，施工單位為湖南省某某建筑工程有限公司，約定工程名稱為某某縣300ＭＷ風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，證明2019年10月31日付某某在未取得某某縣300ＭＷ風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的審批建設(shè)的情況下，與王某等人簽訂虛假合同，詐騙王某等人的財(cái)物。
某某新能源科技有限公司《微風(fēng)發(fā)電工程分包合同》及《工程內(nèi)部分包合同施工管理?xiàng)l款》，該合同的工程發(fā)包單位為某某新能源科技有限公司，工程分包單位湖南省某某建筑工程有限公司，工程項(xiàng)目為某某微風(fēng)發(fā)電300ＭＷ工程項(xiàng)目，證明2019年11月18日，被告人付某某虛構(gòu)某某微風(fēng)發(fā)電300ＭＷ工程項(xiàng)目騙取王某等人財(cái)物的事實(shí)。
《某某縣300ＭＷ一期50ＭＷ風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)工程內(nèi)部合作協(xié)議》及《工程內(nèi)部合作協(xié)議》，該協(xié)議工程建設(shè)單位某某新能源科技有限公司，工程合作單位為湖南省某某建筑工程有限公司，工程名稱某某縣300ＭＷ微風(fēng)發(fā)電工程，證明2020年5月14日付某某在被害人王某等追討基坑保證金的情況下虛構(gòu)某某縣300ＭＷ微風(fēng)發(fā)電工程詐騙王某等人。
《風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)工程內(nèi)部聯(lián)營(yíng)合作協(xié)作》及其他分包協(xié)議，該件系復(fù)印件，由河南某某建筑工程有限公司負(fù)責(zé)人張某某提供，原件存公司，該協(xié)議簽訂于2016年11月16日，發(fā)包方為某某新能源科技有限公司，承包方為河南某某建筑工程有限公司，工程項(xiàng)目為某某縣300MW風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，證明某某公司與河北某某
建筑工程有限公司就該項(xiàng)目于2016年11月16日已簽訂了工程建設(shè)施工合同，將總體工程承包該河南某某建筑工程有限公司，該公司又將工程分包給其他工程公司。
湖南省某某建筑工程公司與彭某4、李某某的施工承包合同，證明王某等人與付某某簽訂基礎(chǔ)工程承包合同后又轉(zhuǎn)包給彭某4等人。
安徽某某新能源科技有限公司、安徽某某新能源開發(fā)有限公司、安徽某某新能源科技有限公司、河南某某新能源科技有限公司的工商登記、審核資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及公司章程，證明上述公司的基本情況，付某某為安徽某某新能源開發(fā)有限公司、安徽某某新能源科技有限公司、河南某某新能源科技有限公司的法定代表人。
結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書，證明延運(yùn)公司原路退回龍某20萬元的事實(shí)。
2.被害人陳述
劉某陳述，2019年3月份他認(rèn)識(shí)安徽某某新能源科技有限公司副總經(jīng)理付某某，得知某某公司從事風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，需要建基坑，便邀集了王某、胡某、彭某2一齊向付某某了解情況；2019年5月，他們?cè)诎不找姷礁赌衬?，付某某告訴他們某某公司將在安徽省某某縣眾興集鎮(zhèn)將建100個(gè)風(fēng)力發(fā)電塔，一個(gè)塔的基礎(chǔ)工程需要52.8萬元，如果劉某他們要做，每個(gè)基坑要交6萬元的保證金，他們商量后決定承建20個(gè)基坑，并說只有100萬元的能力；付某某讓他們把100萬元的保證給他，并承諾馬上簽合同開工；為安全起見，他們決定打60萬元到某某公司賬戶，打40萬元給付某某，從2019年5月份開始，四人分別湊錢以自己的或親戚朋友的銀行賬戶、微信賬戶陸續(xù)向安徽某某新能源科技有限公司賬戶轉(zhuǎn)款60萬元、向付某某個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)款60萬元；付某某收到劉某他們的保證金后讓其回家等一周，做好進(jìn)場(chǎng)準(zhǔn)備，但一直等到2019年10月份仍然沒有進(jìn)場(chǎng)，期間付某某以辦事需要用錢為由多次向劉某、王某等人索要錢財(cái)，他們四人又通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給付某某36.86萬元；另付某某以工程快要開工了要求他們?nèi)グ不詹虾脽熀镁?，他們?yōu)榇嘶ㄙM(fèi)20多萬元，差旅費(fèi)10萬元左右；2019年10月，付某某讓他們簽了一份合同《某某邱縣300ＭＷ風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)工程內(nèi)部聯(lián)營(yíng)合作協(xié)議》，是以某某新能源科技公司與湖南省某某建筑工程公司為甲乙方簽訂的，簽完協(xié)議后，付某某又讓他們回家等信；至2019年11月份，因?yàn)橐恢睕]有開工的信息，他們又去安徽找付某某，付某某已是安徽某某新能源科技有限公司的法人代表，付某某告訴他們，某某集鎮(zhèn)的項(xiàng)目不能做，有一個(gè)新項(xiàng)目可以給他們做，又與他們簽訂某某縣微風(fēng)發(fā)電300ＭＷ工程項(xiàng)目的協(xié)議，微風(fēng)發(fā)電項(xiàng)目交給王某等人做；一直到2020年5月份，他們沒有收到付某某開工的通知，要求付某某退款，并說不退款他們將報(bào)警，付某某又與他們簽訂了某某縣300ＭＷ一期50ＭＷ風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)工程的合作協(xié)議，以河南某某新能源科技有限公司和湖南省某某建筑工程公司的為甲乙方簽訂，工程地點(diǎn)在淮濱縣某某鄉(xiāng)。他們?cè)诟纺峡h某某鎮(zhèn)及河南省某某并沒有找到風(fēng)力發(fā)電的工地；他們一共被付某某詐騙136.86萬元。
被害人彭某2、王某、胡某的陳述與劉某陳述基本一致，證明因承建安徽省某某縣眾興集鎮(zhèn)微風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目被付某某詐騙136.86萬元的事實(shí)。
3.證人證言
證人董某1的證言，證明某某公司在霍邱縣某某集鎮(zhèn)搞了一個(gè)300ＭＷ的風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，到2019年因資金鏈裂被叫停了；付某某于2018年以投資人的身份參與到延運(yùn)公司，但一直沒有投資，后來公司請(qǐng)他當(dāng)項(xiàng)目的總指揮，但沒有權(quán)力代表公司簽訂合同；在經(jīng)營(yíng)過程中，湖南省某某建筑工程公司沒有與公司有過接觸，也沒有簽訂合同，付某某以某某公司名義與某某建筑工程公司簽訂的協(xié)議文本不是工程規(guī)范的文本；公司收到湖南省某某建筑工程公司轉(zhuǎn)來的資金60萬元，公司認(rèn)為是付某某的投資款，這筆錢轉(zhuǎn)入其父賬戶，被公司用于發(fā)農(nóng)民工工資了；公司開具收湖南省某某建筑工程公司的資金120萬元的票據(jù)，但實(shí)際打入公司的只有60萬元。因?yàn)楦赌衬硾]有實(shí)際投資，且有其他單位因?yàn)楦赌衬硜砉疽笸丝?，公司?020年4月辭退了付某某，在清理了付某某收取的押金后，公司未再收到付某某轉(zhuǎn)入的款項(xiàng)。付某某后來注冊(cè)了七八家新能源公司，均是開發(fā)風(fēng)力發(fā)電。案發(fā)后，其父董某2賬戶的資金被凍結(jié)，解凍后退回龍某20萬元。
證人彭某3的證言，證明某某鎮(zhèn)300ＭＷ風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目由黃某某、董某1、付某某以及一個(gè)姓張的共同經(jīng)營(yíng)，他當(dāng)時(shí)在工地當(dāng)包工頭，后來因?yàn)轫?xiàng)目違規(guī)收取保證金導(dǎo)致到政府，該項(xiàng)目被叫停，黃某某出面處理并退賠了保證金離開了項(xiàng)目，項(xiàng)目因?yàn)闆]有資金投入也搞不下去。付某某和董某1想把項(xiàng)目搞下去，他把王某介紹給付某某，但不曉得付某某做局騙錢。聽說王某等人被騙了100多萬元。
證人彭某4的證言，證明王某等人經(jīng)營(yíng)的湖南省某某建筑工程公司承包了某某縣某某鎮(zhèn)的風(fēng)力發(fā)電的基坑業(yè)務(wù)，他在王某下面又簽了施工合同，并按王某的要求將60萬元資金轉(zhuǎn)入延運(yùn)公司的賬戶。
證人龍某的證言，證明彭某4通過李某某認(rèn)識(shí)王某等人后，得知他們承包了某某縣的一個(gè)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，他們經(jīng)過考察后認(rèn)為可以做這個(gè)工程，便與王某等人簽訂了分包協(xié)議，承包20個(gè)基坑的業(yè)務(wù)，王某要求他們每個(gè)基坑墊資3萬元，這樣他們湊集了60萬元，于2019年5月14日打入延運(yùn)公司的賬戶內(nèi)。
證人朱某的證言，證明其個(gè)人賬戶于2019年5月28日向付某某個(gè)人賬戶6228********轉(zhuǎn)賬3萬元，系胡某與劉某、王某在安徽搞電力工程打入的合同款，但這個(gè)工程沒有成功，他們投入的錢也沒有回來。
證人程某的證言，證明某某鎮(zhèn)有一個(gè)由某某公司開發(fā)的風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，由董某1實(shí)際控制，付某某參與開發(fā)。2017年因施工單位要退保證金的事引發(fā)事件，政府出面后將保證金退到位，但延運(yùn)公司資金也斷鏈了，工程被停工了。
4.被告人的供述
付某某供述，證明某某風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目是黃德平和董某某在2016左右開發(fā)的，收取了很多施工單位的保證金，工程沒有如期交給施工單位施工，引發(fā)群體性事件，后來由某某縣政府出面，退了些保證金，工程也沒有資金繼續(xù)進(jìn)行下去，黃德平離開了公司，工程被叫停了；董某1之兄董某邀他來參與這個(gè)項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)延運(yùn)公司沒有一分錢，想找人來投資，為了吸引投資方來投資，他和董某1分別找一些建筑公司以招投標(biāo)的方式，騙他們來交施工保證金，順帶讓他們墊資幫項(xiàng)目搞基坑建設(shè)；2019年3月份，王某通過彭某3找到他想承包基坑建設(shè)，他和董某1商量過后，決定以發(fā)包建設(shè)基坑工程的名義，收取王某他們每個(gè)6萬元的基坑保證金，王某與同伴商量后，決定承包20個(gè)基坑建設(shè)，王某等回到湖南后，轉(zhuǎn)了67萬元到他的個(gè)人賬戶里，轉(zhuǎn)了60萬元至延運(yùn)公司的賬戶內(nèi)。其中7萬元他以協(xié)調(diào)費(fèi)需要活動(dòng)資金向王某等人要，他們陸續(xù)轉(zhuǎn)了錢，另外還送了幾條和天下、芙蓉王、兩箱馬燈酒；王某他們交了保證金后，他讓王某等人回湖南，做好準(zhǔn)備，一個(gè)星期之后可以開工，但之后的幾個(gè)月一直沒有開工，他給王某等人不開工的理由是投資方還沒有來錢，進(jìn)度款難以回籠，之后王某一直催促早點(diǎn)工程，他以各種理由拖延；之所以不能安全他們開工，是因?yàn)闆]有真實(shí)的投資方，如果安排開工，過了幾天就會(huì)穿幫；到了2019年10月份，王某等感覺不對(duì)勁，催促他開工的同時(shí)要求和他簽合同并于2019年10月31日來到霍邱且眾興集鎮(zhèn)，他在公司打了合同，然后在董某1手里拿了延運(yùn)公司的公章，在鎮(zhèn)上的“某某賓館”與王某等人簽了合同，與公司的正式合同樣本不一樣；合同簽訂后因?yàn)闆]有投資方，根本無法履行合同，王某等人催得緊，來霍邱縣找他和董某1，要求退錢；后來他又注冊(cè)了“某某新能源科技有限公司”和“河南某某新能源科技有限公司”，騙王某等人說他在某某縣和某某市又有風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，以此來拖延時(shí)間，實(shí)際都沒有經(jīng)營(yíng)；他與董某1約定投資500萬元到延運(yùn)公司，但實(shí)際沒有投資，但他從外面吸了100多萬元的資金到公司，算他的投資，在公司占股18%；他收到王某等人轉(zhuǎn)入到個(gè)人賬戶上的資金67萬元之后，用于日常開銷和養(yǎng)情婦，其他的被董某1借去還債了；他的手機(jī)注冊(cè)了兩個(gè)微信號(hào)“江南一葉”和“淡泊名利”，他在某某縣、某某縣、某某縣等地的風(fēng)力項(xiàng)目均沒有拿到政府的批文，與王某等人簽訂霍邱縣風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目合作協(xié)議索要保證金的事，董某1并不知情。
5.視聽資料兩份，證明付某某與王某、劉某的微信聊天轉(zhuǎn)賬記錄來源以及對(duì)付某某的訊問情況。
上述證據(jù)，經(jīng)過當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，被告人付某某未發(fā)表質(zhì)證意見；辯護(hù)人丁玉希對(duì)證據(jù)的真實(shí)性合法性無異議，但對(duì)關(guān)聯(lián)性有異議，認(rèn)為達(dá)不到證明目的。
二、2020年7月6日，被告人付某某在明知某某縣300ＭＷ一期50ＭＷ風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)工程沒有經(jīng)過政府審批，不具備開工建設(shè)的條件，與余某1簽訂了一份《某某縣300ＭＷ一期50ＭＷ風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)工程內(nèi)部合作協(xié)議》，合同約定由江西某某公司承包淮濱縣300ＭＷ一期50ＭＷ風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)工程的30個(gè)基坑，要求余某1繳納施工保證金。2020年7月17日余某1將施工保證金20萬元打入被告人付某某在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的私人賬戶6228********內(nèi)。在簽訂該合同之后，被告人付某某又以跑工程在外辦事需要用錢為由，向余某1索要3萬元，余某1分兩次將3萬元轉(zhuǎn)入被告人付某某在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的個(gè)人賬戶。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有
1.書證
余某17172××××9141銀行卡資金流水，證明余某1在2020年7月17日、8月10日、8月15日打入付某某中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人賬戶6228********共計(jì)23萬元。
余某1與付某某微信號(hào)“江南一葉”聊天記錄，證明余某1在簽訂合同交付了保證金后向付某某追問開工時(shí)間，付某某以發(fā)改委批文未下發(fā)等借口拖延，之后因?yàn)閷?shí)際無法履行合同，余某1追討施工保證金，付某某以各種借口推諉，拒不退還。
《某某縣300ＭＷ一期50ＭＷ風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)工程內(nèi)部合作協(xié)議》，建設(shè)方（甲方）為河南某某能源科技有限公司，施工方（乙方）為江西某某有限責(zé)任公司，工程名稱為某某縣300ＭＷ風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，地點(diǎn)在河南省某某，證明付某某虛構(gòu)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目與余某1簽訂虛假工程建設(shè)合同，詐騙余某1事實(shí)。
2.被害人的陳述
余某1陳述，證明2018年前后他在安徽認(rèn)識(shí)付某某，知道付某某搞風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，有很多業(yè)務(wù)，想與付某某合作；2020年7月6日他和付某某在安徽某某簽訂施工合同，約定2020年7月28日開工，他于2020年7月17日打了20萬元施工保證金給付某某個(gè)人賬戶；之后付某某以在南京辦手續(xù)為由要求付某某轉(zhuǎn)款3萬元，他分兩次轉(zhuǎn)了3萬元給付某某；之后付某某以各種理由敷衍他，過年他要付某某退款，付某某又以發(fā)改委批文下來就可以進(jìn)場(chǎng)施工，還承諾可以退錢，他與付某某聯(lián)系要求見面，付某某一直避而不見；2021年他去安徽找付某某才得知因涉嫌詐騙被抓了。
3.證人證言
證人余某2、石某證言，證明余某1被付某某以風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目施工保證金的名義被騙23萬元。
4.被告人的供述和辯解
被告人付某某的供述，證明2020年7月份余某1找他承包風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的施工工程，他告訴余某1他注冊(cè)了河南某某新能源科技有限公司，在某某鎮(zhèn)有一個(gè)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目，有基坑業(yè)務(wù)可做，經(jīng)過幾次商量，他與余某1簽訂了《某某縣300ＭＷ一期50ＭＷ風(fēng)力發(fā)電基礎(chǔ)工程內(nèi)部合作協(xié)議》，他簽了建設(shè)方的名，余某1補(bǔ)簽了江西某某工程公司法定代表人王某某的名；協(xié)議簽訂后他要余某1打30萬元的施工保證金，余某1打了20萬元到其個(gè)人賬戶內(nèi)；收到保證金后他沒有安排余某1施工，因?yàn)楣こ膛臎]有下來；8月份左右他在外辦事需要錢為由問余某1要了3萬元；先來的20萬元被他在山東融資花了，3萬元用于日常開銷了；余某1在微信里催討過保證金。
5.辨認(rèn)筆錄，證明余某1辨認(rèn)出詐騙其23萬元的作案人員是付某某。
上述證據(jù)，經(jīng)過當(dāng)庭舉、質(zhì)證，被告人付某某承認(rèn)收了余某123萬元是實(shí)，但不是詐騙。
辯護(hù)人丁玉希質(zhì)證認(rèn)為，對(duì)真實(shí)性合法無異議，但達(dá)不到證明的目的。
本院審查認(rèn)為，上述證據(jù)，來源合法，內(nèi)容真實(shí)，與本案有關(guān)聯(lián)，被告人及辯護(hù)人均未發(fā)表實(shí)質(zhì)性的質(zhì)證意見，本院依法予以確認(rèn)。根據(jù)書證和被害人王某的陳述，認(rèn)定被告人付某某退還5萬元，追繳20萬元退還被害人。
被告人付某某及辯護(hù)人未向本院提交證據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人付某某以非法占有為目的，通過虛構(gòu)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目、與他人簽訂虛假承包施工合同的手段，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控被告人犯詐騙罪的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，罪名成立。被告人付某某并未取得項(xiàng)目承包權(quán)而以簽訂虛假合同且不能履行的合同為手段，詐騙他人財(cái)物，不符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人付某某犯合同詐騙罪的公訴意見，本院不予支持。被告人付某某在與王某等人簽訂的虛假合同中以基坑保證金名義詐騙120萬元，因?yàn)楸缓Ψ降膱?jiān)持將其中的60萬元打入被告人掛名的公司，雖然被告人未能通過公司支配該款項(xiàng)，但被害人的損失已實(shí)際造成；被告人付某某虛構(gòu)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目按合同要詐騙余某130萬元，但余某1實(shí)際只打入20萬元，詐騙已經(jīng)完成，應(yīng)當(dāng)以被告人付某某實(shí)際取得的金額認(rèn)定為既遂金額，對(duì)于公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人付某某的行為系犯罪未遂的公訴意見，本院不予支持。被告人付某某以茶水費(fèi)、協(xié)調(diào)費(fèi)、辦事費(fèi)等名義向被害人索要的財(cái)物，均是基于虛構(gòu)風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目而產(chǎn)生的牽連行為，應(yīng)當(dāng)一并計(jì)入犯罪金額。被告人付某某犯罪后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰；被告人付某某非法占有他人財(cái)物，依法應(yīng)當(dāng)退賠。被告人付某某已退還5萬元，已追繳20萬元，可酌情對(duì)被告人付某某從輕處罰。被告人付某某未實(shí)際投資某某公司，且在明知某某公司沒有投資和建設(shè)資金，某某風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目未取得行政審批，因維穩(wěn)問題被叫停之后，仍然以該項(xiàng)目為誘餌，以收取基坑保證金為名義詐騙被害人王某等人財(cái)物，以虛構(gòu)的某某縣風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目為由收取余某1的施工保證金，且在收取款項(xiàng)后將部分資金用于個(gè)人消費(fèi)，其主觀上非法占有的故意明顯；根據(jù)付某某與董某1、董某2的銀行轉(zhuǎn)賬情況及本案其他證據(jù)，董某1及董某2向付某某轉(zhuǎn)款的金額多于付某某向董某1、董某2轉(zhuǎn)款的金額，付某某與某某公司之間無轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)款記錄，且被告人付某某未對(duì)收取的資金使用作出合理解釋，被告人付某某及辯護(hù)人劉志磊、丁玉希認(rèn)為被告人付某某沒有非法占有故意的辯護(hù)意見，與查證的事實(shí)不符，本院不予采納。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條第一款，判決如下：
一、被告人付某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金三十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前于2021年5月20日至2021年5月21日先行羈押二日折抵刑期二日，即從2021年5月22日起至2032年5月19日止；罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人付某某退賠王某、劉亞東、胡某、彭某2等一百一十一萬八千六百元，責(zé)令被告人付某某退賠余某1二十三萬元。（限本判決生效后一個(gè)月內(nèi)退賠到位。）
評(píng)論